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华杰电气:第一届董事会第十一次会议决议公告

时间:2022-08-03 00:09  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 酒泉华杰电气股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十一次会议于2017年3月3日在公司会议...

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  酒泉华杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长于杰华先生主持,本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。

  议案内容:该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的《酒泉华杰电气股份有限公司股票发行方案》(公告编号2017-003)。

  事会议事规则》的规定,本次董事会仅就本议案进行讨论,并提交公 公告编号:2017-004

  事会议事规则》的规定,本次董事会仅就本议案进行讨论,并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  议案主要内容:根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定,公司将发行股票募集资金将存放于公司开立的专用账户,实行专户管理,该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  (五)审议通过《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》;议案主要内容:为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,三方经协商,达成募集资金三方监管协议。

  (六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜议案》;

  议案主要内容:为办理本次具体定向发行股票业务,提请股东大会授权董事会代表公司全权办理本次股票发行相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

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